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召开董事会临时会议。 
　　召开董事会会议应提前１０天发出开会通知，并注明会议时间、议程和地点。 
　　董事会会议，应有三分之二以上的董事出席方能举行。董事因故不能出席时， 
可以书面委托代理人出席和表决。 
　　第二十一条　下列事项须董事会一致通过：（注：每个合作公司根据各自情况 
而定） 
　　第二十二条　下列事项须出席会议董事三分之二以上通过：（注：每个合作公 
司根据各自情况而定） 
　　第二十三条　董事会每次会议须指定专人作详细的书面记录，出席会议的董事 
或代理人应在会议记录上签字。会议记录应归档保存，并由董事会指定专人保管， 
在合作经营期限内任何人不得涂改或销毁。 
　　　　　　　　　　　　　第五章　经营管理机构 
　　第二十四条　合作公司的经营管理机构设生产、技术、劳资、财务、行政等部 
门。 
　　第二十五条　合作公司设总经理一人，副总经理＿＿＿＿人。首届总经理由＿ 
＿＿＿方推荐，副总经理由＿＿＿＿方推荐，均由董事会聘请。 
　　第二十六条　总经理直接对董事会负责，执行董事会的各项决议，组织领导公 
司的日常生产、技术和经营管理工作，在董事会授权范围内，对外代表公司，对内 
聘用下属管理人员。副总经理协助总经理工作，当总经理不在时，代理行使总经理 
职权。 
　　第二十七条　对公司日常工作中重要问题的决定，除董事会已有决议的以外， 
应由总经理和副总经理联合签署方能生效。 
　　第二十八条　总经理、副总经理的任期为＿＿＿＿年，经董事会继续聘请，可  www.dxs56.com
以连任。 
　　正副董事长、董事经董事会聘请，可以兼任本公司总经理、副总经理及其他高 
级职员。但正副总经理不得兼任其它经济组织的总经理或副总经理，不得参与其它 
经济组织对本公司的商业竞争。 
　　第二十九条　合作公司设总工程师、总会计师和审计师各一人，由董事会聘请。 
　　总工程师、总会计师和审计师在总经理领导下工作。 
　　总会计师负责领导合作公司的财务会计工作，组织合作公司开展全面经济核算， 
实施经济责任制。 
　　审计师负责公司的财务审计工作，审查、稽核公司的财务收支和会计帐目，向 
总经理和董事会提出报告。 
　　第三十条　合作公司正、副总经理、总工程师、总会计师、审计师和其他高级 
职员请求辞职时，应提前＿＿＿个月向董事会提出书面报告。 
　　上述人员如有营私舞弊或严重失职行为的，经董事会会议决议，可以随时解聘。 
对由于失职而造成公司经济损失，应负责赔偿，触犯刑律的，要依法追究刑事责 
任。 
　　　　　　　　　　　　　　第六章　财务会计 
　　第三十一条　合作公司的财务会计依照中华人民共和国的有关规定办理。 
　　第三十二条　合作公司会计年度采用日历年制，自１月１日起至１２月３１日 
止为一个会计年度。 
　　第三十三条　合作公司的一切凭证、帐簿、报表，用中文书写。 
　　第三十四条　合作公司采用人民币为记帐本位币。人民币同其他货币折算，按 
实际发生之日中国国家外汇管理局公布汇价计算。 
　　第三十五条　合作公司在中国银行＿＿＿＿＿分行开立人民币和外币帐户。 
　　第三十六条　合作公司财务部门应在每一个会计年度终了后三个月内编制上一 
年度的资产负债表和损益计算书，经审计师审核签字后，提交董事会会议通过。 
　　第三十七条　合作公司固定资产的折旧办法，参照《中华人民共和国中外合资 
企业所得税法施行细则》的规定办理。 
　　第三十八条　合作公司各方有权自费聘请审计师查阅合作公司帐簿和其他会计 
凭证，查阅时公司应提供方便。 
　　第三十九条　公司的一切外汇事宜，依照《中华人民共和国外汇管理暂行条例》 
和特区的有关规定办理。 
　　　　　　　　　　　 第七章　销售产品与购置物资 
　　第四十条　合作公司产品以外销为主（或全部外销）。经向市政府申请批准可 
以内销＿＿％。 
　　（注：销售的渠道、方法和责任，根据实际情况而定） 
　　第四十一条　合作公司向国外和港澳地区市场销售产品的价格，由董事会根据 
一定时期内的市场行情，规定该时期的最低价格。在最低价格以上，总经理和副总 
经理可共同确定实际销售价格。如在最低价格以下销售产品，须报经董事会或董事 
会同意。 
　　第四十二条　合作公司所需要的机器设备、原材料、燃料、配套件、运输工具 
和办公用品等，以需要和适用为原则，可以自由选购，但在同等条件下，应尽量在 
中国购买。 
　　第四十三条　合作公司由董事会制订购买物资的验收制度，合作各方和各级管 
理人员均应严格执行。 
　　　　　　　　　　 第八章　偿还乙方投资和利润分配 
　　第四十四条　合作公司计划在投产后＿＿＿年内以公司每年可分配利润的＿＿ 
＿％偿还乙方投资本金。 
　　第四十五条　合作公司缴纳所得税后的利润，按下列顺序和比例使用、分配： 
　　（一）提取＿＿＿＿％作为公司的储备基金、职工奖励及福利基金、发展基金；  www.dxs56.com
　　（二）按前条的规定偿还乙方投资； 
　　（三）其余部分按甲方＿＿＿％，乙方＿＿＿％分配。 
　　　　　　　　　　　　　　　第九章　职工 
　　第四十六条　合作公司职工的雇用、解雇、辞职、工资、福利、劳动保险、劳 

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